สนข. Bloomberg รายงานเมื่อ 18 ต.ค.67 อ้างการเปิดเผยของนาง Elisa de Anda Madrazo ประธานคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน (Financial Action Task Force-FATF) ว่า FATF จะปรับหลักเกณฑ์การพิจารณาขึ้นบัญชีประเทศเป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่มเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน (Grey list) โดยจะมุ่งเน้นประเทศรายได้สูงตามเกณฑ์ของธนาคารโลกและมีสินทรัพย์ภาคการเงินเกิน 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การปรับหลักเกณฑ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลัง FATF ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเข้มงวดกับกลุ่มประเทศกำลังพัฒนามากเกินไป และให้อิสระกับประเทศที่มีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ เช่น สหรัฐฯ ออสเตรเลีย และสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งไม่มีการควบคุมและกำกับดูแลธุรกิจและผู้ประกอบวิชาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Designated non-financial Businesses and Professions-DNFBPs) อย่างเหมาะสม ปัจจุบันประเทศที่ FATF ขึ้นบัญชี Grey list มี 21 ประเทศ ส่วนใหญ่อยู่ในภูมิภาคแอฟริกา และมี 2 ประเทศอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ เวียดนาม และฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศที่อยู่ในกลุ่มบัญชีดำ (Blacklist) ของ FATF คือ เกาหลีเหนือ อิหร่าน และเมียนมา